Tin tứcTheo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đức Toản (sinh năm 1975, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức các hội thảo quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty TNHH An toàn thực phẩm Hà Nội đang thực hiện dự án “Ươm tạo, trồng cây dược liệu sâm dây Ngọc Linh, bảo tồn các loại dược liệu hiện có” tại huyện Vị Xuyên, huyện Đồng Văn và dự án “Vườn sâm thủ phủ Hà Giang” tại xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang.
Qua đó, đối tượng kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH An toàn thực phẩm Hà Nội và Công ty TNHH MTV ATBANK để tham gia dự án và sẽ được Toản cùng công ty chi trả lợi nhuận cao.
Công ty TNHH An toàn thực phẩm Hà Nội và Công ty TNHH MTV ATBANK đều có trụ sở chính tại số 140A-140B-140C Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, do Nguyễn Đức Toản làm Giám đốc và đại diện pháp luật.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của 2 công ty trên, Toản biết rõ công ty không có khả năng thanh toán tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty và không có nguồn thu nào khác để thực hiện 2 dự án “Ươm tạo, trồng cây dược liệu sâm dây Ngọc Linh và bảo tồn các loại dược liệu hiện có” và dự án “Vườn sâm thủ phủ Hà Giang”, nhưng Toản vẫn quảng cáo tư vấn với nhiều cá nhân về các dự án này.
Mục đích của Toản là để các cá nhân tin tưởng, nộp tiền vào Công ty TNHH MTV ATBANK dưới hình thức cho vay vốn hưởng tiền lãi trong khi ATBank không có tài sản và nguồn thu để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư.
Đến tháng 9/2023, ATBank mất khả năng thanh toán, không khắc phục được hậu quả cho các nhà đầu tư.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và làm rõ những hành vi vi phạm của các đối tượng, Công an quận Cầu Giấy thông báo và đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH An toàn thực phẩm Hà Nội và Công ty TNHH MTV ATBank đến Công an quận Cầu Giấy (địa chỉ số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoặc liên hệ với Đồng chí Đoàn Minh Tú (Số điện thoại 0899550391) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
