Tin tứcTối 23/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Công ty Hải Hà.
Cơ quan điều tra khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, kế toán trưởng Công ty Hải Hà.
Cả hai người trên cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 3 bị can đều đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Theo Bộ Công an, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH thủy bộ Hải Hà, ngày 9/1 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của những người liên quan tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội.
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1,2 triệu lít dầu DO, hơn 101.000 lít xăng A95 và gần 120.000 lít xăng A92 để phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu xác định bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm: không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Các bị can còn lập và sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
