Tin tứcNgày 5/7, Công an tỉnh Bình Dương và Viện KSND tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Viết Kiều (sinh năm 1980, Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo điều tra, Kiều cùng các đồng phạm làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của các cá nhân để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Kiều còn bị điều tra mở rộng làm rõ hành vi câu kết với nhóm cho vay lãi nặng bên ngoài cho người dân vay tiền với lãi suất cao.
Kiều lợi dụng vị trí trong ngành ngân hàng, nắm được ai có nhu cầu vay vốn lớn, trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng.
Nhân viên ngân hàng tiếp nhận hồ sơ, đồng ý chuyển khoản trước một phần tiền cho khách hàng vay. Nhưng thực chất số tiền giải ngân trước này không phải của ngân hàng mà của các đối tượng cho vay bên ngoài. Sau khi giả vờ giải ngân trước, nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu khách hàng phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4 - 0,5%/ngày.
Khi người vay không có tiền để trả, nhóm đối tượng cho vay đến nhà của người vay để ép viết giấy nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ.
Trước đó, công an cũng đã khám xét nơi ở của một số người có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.
