Tin tứcNgày 5/7, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Long (34 tuổi) liên quan đến vụ việc thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng .
Long khai nhận, trước đây từng làm việc bên Campuchia nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng của các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng.
Tại cơ quan Công an, Huỳnh Văn Long khai nhận do trước đây từng đi sang Campuchia làm việc nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng thu được lợi nhuận cao.
Từ đầu năm 2023, Long lên mạng xã hội như Facebook, Telegram. Zalo vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản.
Sau khi tìm được khách và thỏa thuận việc mua bán, thuê tài khoản theo yêu cầu của khách hàng và theo từng ngân hàng, tên chủ tài khoản… Long rủ rê, mời chào bạn bè, người thân mở tài khoản theo yêu cầu của Long, bán hoặc cho Long thuê, sau đó Long đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.
Huỳnh Văn Long còn mở 5 Công ty nhưng không hoạt động kinh doanh mà chỉ để lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản để bán và cho thuê kiếm tiền.
Công an huyện Như Xuân phối hợp với Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xác minh và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan được Long sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Công an huyện Như Xuân cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.
