Tin tứcTheo cáo trạng, từ năm 2012, Phụng móc nối với 20 đồng phạm, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ vàng trong nước cao hơn Campuchia để buôn lậu 4.830kg vàng thỏi. Số vàng này được bán lại cho khách trong nước để thu lợi bất chính.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phụng lập ra nhóm chat "chân dài 1m2" trên ứng dụng Zalo, sử dụng để chỉ đạo các nhân viên giao dịch mua bán vàng lậu. Nhóm chat này có sự tham gia của Phụng, Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng), Nguyễn Duy Đức và Nguyễn Thanh Huyền (nhân viên tiệm vàng Phúc Hằng).
Nội dung tin nhắn trong nhóm chat cho thấy, Phụng thường xuyên sử dụng các biệt danh như "Chị Hằng", "Chị Ba", "Chị Hai" để che giấu danh tính và hành vi phạm tội. Bà ta thường xuyên chỉ đạo Đức và Huyền mua vàng lậu, giao tiền cho các đối tác, nhận vàng và vận chuyển ra Hà Nội để giao cho khách hàng.
Để che giấu nguồn gốc vàng lậu, Phụng yêu cầu Đức xóa hết chữ nước ngoài trên thỏi vàng trước khi giao cho nhân viên. Việc giao nhận vàng diễn ra bí mật, không có hóa đơn, chứng từ và giá rẻ hơn thị trường trong nước.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, bà Hằng đã mua của Phụng 293kg vàng lậu, với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng. Tiệm kim hoàn Phúc Hằng đã bán cho tiệm Kim Hiền Bình Minh 50kg vàng, trị giá 72,6 tỷ đồng. Số còn lại, người phụ nữ này chỉ đạo đồng phạm chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.
Ngày 26/9/2022, Hằng xuất cảnh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25/1, nhà chức trách đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Số tiền mua vàng được Trung (em trai Hằng) hoặc một số tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines chuyển vào TPHCM cho Đức để thực hiện giao dịch. Sau khi mua vàng, Đức sẽ báo cáo cho Hằng và được trả lương 10 triệu đồng/tháng.
Trung khai nhận thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TPHCM để giao tiền, nhận vàng theo chỉ đạo của chị gái. Khi làm thủ tục bay, Trung đi qua cửa kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và có quen biết với nhân viên. Khi mang vàng ra Hà Nội, anh ta nhờ làm thủ tục lên máy bay trước. Trường hợp không trực tiếp mang vàng ra được, Trung sẽ gửi tiếp viên hàng không mang giúp ra Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Đặng Nam Trung không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, anh ta thừa nhận toàn bộ diễn biến, thời gian thực hiện hành vi như hồ sơ vụ án. Người đàn ông này khai số hành lý mang từ TPHCM ra Hà Nội là những tấm đồng dùng làm đồ tang lễ. Nhưng, căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ thu nhập được, nhà chức trách xác định Trung đã có hành vi Buôn lậu.
Vụ án buôn lậu vàng do Phụng cầm đầu là một điển hình phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Nhóm chat "chân dài 1m2" đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối hoạt động phi pháp này.
Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện, tạm giữ nhiều dữ liệu liên quan giao dịch mua bán, vận chuyển vàng lậu của các bị cáo. Trong đó, dữ liệu trên điện thoại của Nguyễn Duy Đức, Nguyễn Thanh Huyền (cùng là nhân viên tiệm vàng Phúc Hằng) có nhóm chat "chân dài 1m2".
Nội dung những tin nhắn này thể hiện, bà Hằng thường xuyên chỉ đạo nhân viên giao tiền, mua vàng, nhận vàng theo từng ngày rồi vận chuyển ra Hà Nội để giao cho những khách hàng khác.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật điện tử đối với nhóm chat "chân dài 1m2". Theo đó, kết luận thể hiện tìm thấy 2.651 tin nhắn trong nhóm chat trên và nội dung tin nhắn có dấu hiệu bị cắt ghép, chỉnh sửa.
