Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú TPHCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Phó Đức Thắng (bố Nam), Lê Thị Liễu (mẹ Nam) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (bạn gái Nam) bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã bàn bạc với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) để lập 36 website và chỉ đạo thành lập các công ty "ma". Các công ty này được sử dụng để tuyển nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền đầu tư của bị hại.
Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn để tổ chức nhân viên hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ thành hệ thống lừa đảo. Cơ quan điều tra xác định Mr Pips giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm trong 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt 1.301 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa tiền phạm tội, từ tháng 10/2021, Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng tìm người đứng tên thành lập công ty. Các pháp nhân này được dùng mua bán bất động sản tại TPHCM và các địa phương lân cận. Tâm cùng bố mẹ Nam cũng đứng tên nhiều căn hộ cao cấp ở TPHCM và Hà Nội.
Ngày 31/10/2024, sau khi biết Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, bố mẹ bị can lo sợ tài khoản bị phong tỏa nên rút tiền để mua vàng, USD và gửi người thân cất giữ. Ông Phó Đức Thắng rút 30 tỉ đồng từ hai sổ tiết kiệm tại Techcombank, tiếp tục rút 20 tỉ đồng từ tài khoản và 15 tỉ đồng từ một sổ tiết kiệm khác.
Cùng ngày, ông Thắng rút thêm 30 tỉ đồng tại Vietcombank và 20 tỉ đồng tại MBBank. Sau đó, ông chuyển 45 tỉ đồng cho cháu ruột Phó Đức Tiến, đưa 20 tỉ đồng cho một nhân viên từng làm cùng tại CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và 20 tỉ đồng cho em đồng hao.
Về phía bà Lê Thị Liễu, cơ quan điều tra xác định bà rút 30 tỉ đồng từ hai sổ tiết kiệm tại Vietcombank và thêm 30 tỉ đồng tại MBBank. Bà mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cùng số tiền, vàng sẵn có trong nhà cho vào hai balo và một vali khóa mã.
Chiếc vali chứa một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC được gửi tại nhà cháu ruột bên chồng. Hai balo đựng 5,7 tỉ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác. Ngoài ra, bà Liễu nhờ mẹ đẻ đứng tên mở hai sổ tiết kiệm với tổng số tiền 15 tỉ đồng.
Trong vụ án, Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), dì ruột của Nam, bị đề nghị truy tố về các tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế". Bà Thủy bị cáo buộc hỗ trợ Nam mua ba nhà đất trị giá 36 tỉ đồng và kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế để trốn 284 triệu đồng tiền thuế.
Một người họ hàng khác là Phó Đức Tuấn bị đề nghị xử lý về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Dù biết Nam đã bị bắt, Tuấn vẫn giúp cất giấu 7 tỉ đồng.
