Theo điều tra, Loan làm Chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại một ngân hàng trên địa bàn TP.HCM với nhiệm vụ quản lý tiền mặt được giao và sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt, quản lý thu, chi...Tuy nhiên trong quá trình làm việc, lợi dụng việc quản lý lượng lớn tiền mặt của ngân hàng, từ ngày 19/9/2013 đến ngày 19/5/2015, Loan chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ảnh minh họa
Kết quả điều tra cho thấy Loan chiếm đoạt tiền bằng cách kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch...
Sau khi bị phát hiện, Loan và gia đình bán nhà, nộp lại cho Ngân hàng gần 1,3 tỷ đồng.
