Tin tứcCông an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (còn gọi Phong “Lê”, đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai) cùng 14 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án sau khi bắt Hồ Thành Được (tức Được “Đất Bắc”), Công an TPHCM phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp của một số công ty và nhóm đối tượng, trong đó nổi lên là Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức chỉ đạo.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa toàn bộ đường dây.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, thành lập tháng 3-2025 tại phường Long Phước, thực chất chỉ là vỏ bọc pháp nhân để Lê Tuấn Phong tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có chủ nợ liên hệ, Phong trực tiếp thỏa thuận, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính giả cách nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, đối phó với cơ quan chức năng.
Các đối tượng trong nhóm hưởng lợi bất chính với tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền thu hồi được. Sau khi ký hợp đồng, Lê Tuấn Phong chỉ đạo từ 5-6 nhân viên mặc đồng phục in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai – Mua bán nợ”, cố tình để lộ hình xăm, đồng loạt xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nợ nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, buộc bị hại phải giao tiền.
Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm này thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, thành lập tháng 7-2023 tại phường An Phú Đông, Đỗ Văn Hoàng cũng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức đòi nợ thuê trái phép. Hoàng trực tiếp soạn thảo các “hợp đồng mua bán nợ” giả cách, hưởng lợi từ 20% đến 40% số tiền đòi được, tùy từng hợp đồng.
Cùng thời gian này, Nguyễn Trung Đức – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh – cũng lập nhóm 5 đối tượng chuyên nhận hợp đồng đòi nợ khó đòi. Hoạt động của các nhóm được tổ chức bài bản, phân công rõ người chỉ đạo, người gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ để che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với các hành vi đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
