Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây lừa đảo quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín.
Các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại Phòng 503, Tòa nhà K300 Office (phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh), núp bóng các công ty “ma” để tạo vỏ bọc hợp pháp.
Mặc dù không đăng ký kinh doanh, các đối tượng vẫn tự xưng là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bài bản với đầy đủ giám đốc, quản lý, nhân viên. Từ đầu tháng 7/2025, nhóm này sử dụng các đầu số hotline cố định thực hiện cuộc gọi qua Internet, liên hệ với người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đưa ra nhiều lý do gian dối như nộp phí, quy đổi quà tặng, tri ân khách hàng… để yêu cầu bị hại mua thêm các sản phẩm khác với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực. Khi giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận, số tiền bị hại phải trả có trường hợp cao gấp 8–10 lần giá gốc.
Đáng chú ý, đường dây này hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoàn chỉnh, chia thành nhiều “bộ phận” như gọi điện tư vấn, chốt đơn, kế toán – tài chính, quản lý dữ liệu khách hàng. Các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt. Khi bị hại đã “mắc bẫy”, chúng tiếp tục dựng thêm nhiều “nhân vật ảo”, sử dụng các số điện thoại khác nhau để khai thác tâm lý tiếc tiền, lôi kéo nạn nhân chuyển thêm tiền.
Ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can đầu tiên, trong đó xác định Phạm Nhất Duy (sinh năm 1999) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ thêm 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” lừa đảo khác nhau, thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị điện tử và dữ liệu liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi thông báo trúng thưởng; tuyệt đối không chuyển tiền, không mua hàng, không nộp bất kỳ khoản phí nào khi chưa được kiểm chứng rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn và xử lý theo quy định pháp luật.