Tin tứcChiều 20/12, Công an TP. Hà Nội thông tin về quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ, đồng phạm trong vụ án do Phó Đức Nam (biệt danh "Mr. Pips") cầm đầu.
Vụ án liên quan đến các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do phạm tội mà có, và Không tố giác tội phạm. Đường dây này bị triệt phá vào tháng 10/2024, nhưng Ngọ đã bỏ trốn.
Cảnh sát xác định Lê Khắc Ngọ là một trong những mắt xích quan trọng trong tổ chức, đồng thời đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho Nam trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, điều hành hoạt động từ văn phòng đặt tại Phnom Penh (Campuchia). Cả nhóm chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam lập hàng loạt công ty "ma" tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.
Các công ty này tạo ra nhiều sàn giao dịch ngoại hối (Forex) và chứng khoán quốc tế giả mạo, nhằm thu hút nhà đầu tư trong nước tham gia.
Hệ thống của Nam và Ngọ có hơn 1.900 nhân viên, được phân nhiệm vụ rõ ràng từ quảng cáo, tư vấn, chăm sóc khách hàng đến kỹ thuật và vận hành sàn. Cảnh sát xác định đường dây này đã lừa đảo ít nhất 2.661 nạn nhân, với số tiền nạp lần đầu lên đến gần 50 triệu USD.
Tuy nhiên, đến nay chỉ có 18 nạn nhân trình báo, với tổng thiệt hại ước tính hơn 28 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT kêu gọi Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội (số 7 Thiền Quang hoặc 90 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để đầu thú.
Cảnh sát cũng khuyến nghị Ngọ giao nộp lại toàn bộ tài sản có được từ hành vi lừa đảo để hưởng chính sách khoan hồng.
Bất kỳ ai có thông tin về nơi lẩn trốn của Lê Khắc Ngọ đều có thể liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội qua số điện thoại: 0989 651 412 (đồng chí Bùi Quang Tùng) hoặc báo tin tại cơ quan công an gần nhất.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sàn giao dịch ngoại hối hoặc chứng khoán quốc tế không được cấp phép tại Việt Nam. Việc đầu tư vào các sàn giao dịch "ma" tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tài sản và góp phần nuôi dưỡng các tổ chức lừa đảo.
Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án.
