Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam - TikToker Mr. Pips (sinh năm 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các đối tượng đã quản lý, điều hành 20 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Cụ thể, là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.
Các số tài khoản gồm: Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.
Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng, sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, số điện thoại 0989 651 412) để phối hợp giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr. Hunter, sinh năm 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm do Công an Thành phố Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.
Ngọ được nhiều người biết đến với biệt danh Mr. Hunter, một chuyên gia nổi tiếng trong mảng đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối. Ngọ thường xây dựng hình ảnh cá nhân là nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm.
Tuy nhiên, đây chỉ là cách mà Ngọ "phông bạt" để dụ các con mồi mắc bẫy đường dây lừa đảo.
