Trong số các đối tượng này, công an xác định Nguyễn Minh Thành (quản lý CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) và Trần Hà Anh Thư (Trưởng phòng tín chấp, Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ) có vai trò cầm đầu.
Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận nhiều đơn kêu cứu của người dân phản ảnh việc bị một số người xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện đe doạ, gửi hình ảnh có tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm lên mạng xã hội.
Những người này còn đe dọa bạn bè, người thân, nơi làm việc của họ.
Công an xác định những người có hành vi khủng bố để đòi nợ là nhân viên Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ.
Đầu tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an quận Tân Bình kiểm tra trụ sở hai công ty trên, bắt hàng loạt người; thu giữ cả trăm máy tính, điện thoại di động... có chứa các dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.
Hai doanh nghiệp này đã mua hồ sơ người vay tiền từ một công ty tài chính có trụ sở ở Hà Nội. Mỗi khi đòi nợ thành công, phía thu nợ sẽ được công ty bán nợ trả công lên đến 86%.
Các đối tượng trong công ty được phân công nhiệm vụ theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.
Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố để đòi nợ, tổng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng.
Với tần suất đòi nợ này, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.
