Tin tứcNgày 20/12, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Thành Nhân (cựu cán bộ Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn) và Trần Quốc Duy (cựu cán bộ Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) mỗi người 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Vương Quốc Hùng (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị tuyên phạt 7 năm tù cùng tội danh.
Bị cáo Trần Văn Thịnh nhận mức án tổng hợp cao nhất là 30 năm tù, bao gồm: 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, 11 năm tù về tội Rửa tiền và 16 năm tù về tội Đưa hối lộ.
Các bị cáo khác như Bùi Văn Bảo nhận 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù, và Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù.
Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh, tòa tuyên phạt 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế. Các bị cáo khác nhận mức án từ 300 triệu đồng phạt tiền đến 19 năm tù, đồng thời bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2021, các bị cáo đã lập và sử dụng 165 công ty "ma" để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến gần 14.000 tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Nhóm này đã thỏa thuận hối lộ hơn 15 tỷ đồng cho các cán bộ thuế để bảo kê cho các công ty "ma". Trong đó, Bùi Văn Bảo trực tiếp hoặc thông qua nhân viên đưa 1,25 tỷ đồng cho Lê Thành Nhân, còn Trần Văn Thịnh đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng cho 4 cán bộ thuế, bao gồm Trần Quốc Duy, Vương Quốc Hùng, Lê Thành Nhân và một số người khác.
Lê Thành Nhân, ngoài việc nhận hối lộ, còn hỗ trợ các công ty "ma" của Bùi Văn Bảo bằng cách theo dõi, giám sát việc khai báo thuế, nhắc nhở nộp thuế đúng hạn và hỗ trợ thay đổi địa chỉ kinh doanh khi có dấu hiệu bất thường nhằm tránh bị kiểm tra.
Trong khi đó, Trần Quốc Duy nhiều lần cung cấp thông tin kiểm tra, giúp các công ty "ma" né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Để che giấu hành vi, Duy còn đưa quà và tiền cho cấp trên là Bùi Thanh Liêm để nhận được sự hỗ trợ.
