Cựu cảnh sát kinh tế buôn lậu hàng ngàn container lãnh 13 năm tù

VOH - Trưa 27/5, TAND TPHCM tuyên án đối với 26 bị cáo trong đường dây buôn lậu đồ cũ từ nước ngoài về Việt Nam.

TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội phòng chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) 13 năm tù về tội buôn lậu.

Nhóm nhân viên của Tiến: Phạt Phan Minh Tuấn, Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Bảo Châu 8 năm tù; phạt Nguyễn Thanh Bình, Trần Hoàng Lợi, Lâm Hồng Đào 7 năm tù, Nguyễn Trung Thuận 6 năm tù.

11 bị cáo nguyên là giám đốc, giám định viên Công ty giám định Đại Minh Việt, gồm: Đinh Văn Hiên 11 năm tù, Trần Xuân Duận 8 năm tù, Dương Mạnh Linh 7 năm tù, phạt Cao Đăng Minh và Võ Hoài Đức 4 năm tù, các bị cáo Mai Đức Tài, Trần Đình Hùng, Dương Quốc Hòa, Trịnh Hoàng Phước, Trần Tấn Long, Đinh Quang Triều 3 năm tù.

6 bị cáo là chủ hàng: Vũ Văn Tuấn 2 năm tù, phạt Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Phạm Toàn, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương 1,5 tỷ đồng.

Võ Văn Đông (cùng là cựu cán bộ đội 7, PC03, Công an TPHCM): 7 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, về dân sự các bị cáo còn phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

Cựu cảnh sát kinh tế buôn lậu hàng ngàn container lãnh 13 năm tù 1
Bị cáo Hoàng Duy Tiến

HĐXX nhận định, lợi dụng cương vị là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, đồng thời do có quen biết với các chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ, Hoàng Duy Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng để nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng bằng hình thức kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất.

Sau đó Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng với chi phí từ 78 - 90 triệu đồng/container hàng tùy theo thời điểm.

Tiến lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan, thuê nhân viên...Phần còn lại Tiến hưởng lợi.

Để nhập hàng, Tiến đã thuê nhân viên giúp việc, chỉ đạo thành lập 47 công ty để hợp thức hóa chứng từ tài liệu cho phù hợp, nhập khẩu trót lọt hàng hóa là máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam giao cho các chủ hàng.

Từ khoảng tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Tiến sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỷ đồng.

Các bị cáo là lãnh đạo và nhân viên Công ty giám định Đại Minh Việt mặc dù được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị giám định hàng hóa theo quyết định 18 nhưng đã không thực hiện đúng quy trình giám định mà đã chỉ đạo hoặc trực tiếp ký, cấp khống chứng thư giám định, giúp sức cho Tiến.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Võ Văn Đông không nhận tội. Tuy nhiên, dựa vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa là phù hợp, có cơ sở kết luận bị cáo Đông phạm tội buôn lậu.

Về tình tiết giảm nhẹ, hầu hết các bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt. Một số bị cáo đã tác động người nhà khắc phục hậu quả...