Tin tứcVụ án đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, khi các đối tượng đã lập ra hơn 30 công ty để thực hiện hành vi phạm tội này.
Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã tiến hành khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án.
Trong đó, 3 đối tượng đã bị bắt tạm giam, một đối tượng còn lại được cho tại ngoại do đang mang thai.
Những đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung)
Nguyễn Thị Thanh Thúy được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu toàn bộ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các đồng phạm đã thành lập trên 30 công ty tại Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận.
Các công ty này được sử dụng để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tổng giá trị hóa đơn trước thuế mà nhóm đối tượng này đã xuất bán lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Đây là một trong những vụ án có quy mô lớn, liên quan đến hành vi gian lận thuế và làm giả chứng từ tài chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Sau khi nắm bắt đầy đủ thông tin, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét đồng loạt tại các nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan.
Qua đó, cơ quan chức năng đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, chứng minh hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.
Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý triệt để hành vi phạm tội.
Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.
