Tin tứcQuy mô của đường dây này trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố, với số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây là Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989, trú tại Gò Vấp, TP.HCM), cùng các đối tượng Lò Ái Nhi (SN 1991), Trần Vinh Sơn (SN 1988) và Tô Diễm Xuân (SN 1994). Từ năm 2022, nhóm này đã thành lập hơn 80 công ty “ma” – những công ty không hoạt động kinh doanh thực tế, chỉ tồn tại trên giấy tờ để phục vụ mục đích bán hóa đơn GTGT khống.
Nhóm này đã mua lại căn cước công dân của nhiều người để thành lập doanh nghiệp. Sau đó, chúng xuất bán hơn 20.000 hóa đơn khống, chủ yếu liên quan đến các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Tổng số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn sau thuế lên đến 2.150 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ: 80 con dấu của các công ty "ma", 70 căn cước công dân dùng để lập công ty, 120 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Các thiết bị phục vụ giao dịch như máy tính, điện thoại và máy in
Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, cho biết cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy vết các đối tượng mua hóa đơn trái phép và các bên liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Hành vi mua bán hóa đơn không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là hành động tiếp tay cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và gây rối loạn kinh tế.
