Tin tứcĐường dây này do Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1992, trú tại quận Thủ Đức, TPHCM, cầm đầu, với tổng doanh số lên tới gần 64 tỷ đồng. Đây là giai đoạn 2 của vụ án, trong đó các bị cáo bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn."
Vụ án bắt đầu từ năm 2020 khi Tú, thông qua Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1988, Hà Nội) và các đối tượng trung gian, đã mua và sử dụng gần 646 doanh nghiệp để phát hành hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng khống, bán cho hơn 88.000 tổ chức, đơn vị.
Số tiền giao dịch liên quan đến các hóa đơn này lên tới hơn 63.762 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Huế đã mua 303 doanh nghiệp cho Tú và thực hiện các thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp này có thể hoạt động hợp pháp, đồng thời làm thủ tục đăng ký hoạt động cho những công ty trước đó Tú đã mua.
Để giảm thuế, Tú cùng Huế đã kê khai khống doanh số bán ra và mua vào hóa đơn, nhằm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp xuống dưới 10 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Huế đã giúp sức tích cực cho Tú trong việc thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép, hưởng lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.
Nhiều đối tượng khác trong đường dây cũng bị truy tố về hành vi tương tự. Các đối tượng trung gian, hay còn gọi là F1, đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều đơn vị, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Cùng với các hành vi mua bán hóa đơn trái phép, cơ quan tố tụng cũng làm rõ các hành vi trốn thuế của một số giám đốc công ty.
Phạm Văn Chung, giám đốc Công ty Trung Cường Phát, đã mua 47 hóa đơn từ các công ty trong mạng lưới của Tú, sử dụng để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.
Trong suốt phiên tòa, các bị cáo đã xin vắng mặt, nhưng do phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày, các bị cáo sẽ có mặt trong quá trình thẩm vấn và tuyên án.
Các điều tra viên và giám định viên cũng sẽ được triệu tập để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 14 ngày, từ 6 đến 19/1, và có thể sẽ mở rộng làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ án.
