Tin tứcCác đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Điểm (sinh năm 1977, trú tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên). Đinh Lương Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, trú tại phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương.
Từ tháng 1 đến tháng 6/2024, Nguyễn Văn Điểm đã lợi dụng pháp nhân của Công ty DELTA để hợp tác với Đinh Lương Nghĩa xuất khống 34 hóa đơn với tổng giá trị hơn 16,6 tỷ đồng (chưa tính thuế GTGT) cho ba công ty nhằm thu lợi bất chính.
Trong số đó, Nguyễn Vương Hoài đã mua 16 hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng, trả cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng để sở hữu các hóa đơn này.
Các hóa đơn khống được sử dụng để khai khống chi phí, trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự công bằng và minh bạch trong hoạt động tài chính, kinh tế.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Vương Hoài đã tự nguyện nộp lại 200 triệu đồng để khắc phục thiệt hại, một phần nhỏ so với tổng thiệt hại mà các đối tượng gây ra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
