Các bị can cầm đầu gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu bị can Chuyên).
Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2021, Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, nhận hối lộ xảy ra tại các tỉnh phía Nam.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thăng Long (giám đốc Công ty TNHH xăng dầu 55555, huyện Trảng Bom) ngoài liên quan tội buôn lậu (đại án xăng dầu giai đoạn 1, đã xét xử) còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ do Công ty TNHH Hà Lộc (viết tắt Công ty Hà Lộc, TP Vũng Tàu) cung cấp.
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc bán với giá rẻ nên đã rủ vợ chồng chú ruột là Nguyễn Đức Chuyên cùng mua xăng dầu bán lại kiếm lời.
Nguyễn Đức Dần nói người bán xăng dầu dùng tàu chở đến cảng xăng dầu Phước An của công ty Hà Lộc. Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu trai, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo cho kế toán của công ty Hà Lộc xuất bán xăng cho các đầu mối các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa...
Giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.
Để vận chuyển được lượng xăng dầu lớn, Chuyên và Nguyễn Đức Dần thành lập công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh) với mục đích dùng tàu biển để chở xăng dầu. Để hợp thức hóa, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo bộ phận kế toán của công ty Hà Lộc làm thủ tục bán các tàu cho công ty Hà Anh.
Nguyễn Đức Dần điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam mua xăng, dầu từ các tàu chưa rõ quốc tịch, số hiệu rồi bán ra thị trường Việt Nam.
Từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 1, Hà Anh 2, Hà Anh 5, Hà Anh 9) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu; tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng (gồm 1,2 tỷ đồng thu giữ khi khám xét và hơn 21 tỷ đồng đồng các bị can tự nguyện nộp) cùng nhiều tang vật liên quan trong vụ án.
