Tin tứcNhững người này bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Huy Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn, và ông Nguyễn Quang Lộc, cựu Phó phòng quan hệ khách hàng, cũng bị đề nghị truy tố.
Bản án cáo buộc họ đã thực hiện không đúng quy trình xử lý tài sản bảo đảm, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước.
Sự việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Hiệp Hòa, con trai bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty An Tây (đã qua đời vào năm 2016).
Ông Hòa cáo buộc ông Khanh đã cấu kết với cán bộ ngân hàng để ép mẹ mình phải bán tài sản với giá rẻ.
Theo hồ sơ, từ năm 2005 đến 2008, bà Hiệp đã vay ngân hàng BIDV hơn 72 tỷ đồng, thế chấp nhiều tài sản có tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi công ty gặp khó khăn, khoản vay này được đưa vào danh sách nợ xấu. Đến năm 2012, ông Hùng đã chỉ định ông Lộc xử lý tài sản thế chấp bằng cách cho bà Hiệp tự bán, với sự giám sát của ngân hàng.
Kết quả điều tra bổ sung đã chỉ ra rằng ông Hùng và Lộc không thực hiện đúng quy trình, không đánh giá thực trạng tài sản và thiếu báo cáo thẩm định giá trị.
Họ đã đồng ý với bà Hiệp và ông Khanh về giá cả, dẫn đến việc thất thoát hơn 35 tỷ đồng của nhà nước.
Ông Khanh bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Hùng và Lộc trong việc xử lý tài sản. Cơ quan điều tra xác định ông Khanh đã biết rõ về khoản nợ lớn của bà Hiệp nhưng vẫn tham gia vào thương vụ này.
Mặc dù đã bị đề nghị truy tố, ông Khanh không đồng ý với kết luận và gửi đơn kêu cứu đến Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương. Ông khẳng định rằng vụ việc còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ và cho rằng kết luận điều tra mâu thuẫn với nhau.
Ông Khanh dẫn chứng rằng bản án phúc thẩm trước đó đã xác định không có đủ căn cứ buộc tội ông. Ông nhấn mạnh rằng các chứng cứ cho thấy bà Hiệp đã chủ động bán tài sản cho ông mà không có sự cấu kết nào với cán bộ ngân hàng.
Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra bổ sung, trong khi đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố thêm năm người khác về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai
