Tin tứcBộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trần Tuyết Mai, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hải Hà Petro, cùng đồng phạm về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Liên quan đến vụ án, Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng của Hải Hà Petro, cùng Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng Tổng hợp, cũng bị đề nghị truy tố về tội danh tương tự.
Hải Hà Petro, với vai trò là "đầu mối nhập khẩu xăng dầu" được Bộ Công Thương cấp phép, có nghĩa vụ trích lập Quỹ BOG (Quỹ bình ổn giá xăng dầu) theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, từ năm 2017 đến khi bị tước giấy phép vào ngày 12/1/2024, công ty này đã không trích lập và nộp đầy đủ số tiền Quỹ BOG mà họ phải thực hiện.
Hải Hà Petro đã chiếm dụng hơn 50 tỷ đồng từ Quỹ BOG do không nộp đúng hạn. Ngoài ra, Trần Tuyết Mai và Lê Thị Huệ còn rút hơn 266 tỷ đồng từ tài khoản Quỹ BOG để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu, dẫn đến tổng số tiền thất thoát lên đến hơn 317 tỷ đồng.
Hải Hà Petro hiện đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu và công ty này vẫn không có khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.
Trong phần khai báo, Trần Tuyết Mai cho biết lý do không nộp Quỹ BOG là do công ty cần tiền để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Hải Hà Petro đã gặp khó khăn tài chính, âm vốn chủ sở hữu và không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bao gồm việc hoàn trả số tiền thất thoát trên.
Một trong những sai phạm nghiêm trọng khác trong vụ án là việc Trần Tuyết Mai chỉ đạo sử dụng hai phần mềm kế toán khác nhau để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.
Phần mềm FAST được sử dụng để báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan nhà nước, trong khi phần mềm VISOFT lại theo dõi doanh thu thực tế từ hoạt động bán xăng dầu.
Việc sử dụng hai hệ thống này đã giúp Hải Hà Petro "đánh lừa" cơ quan thuế, không kê khai và không đóng thuế bảo vệ môi trường cho hơn 3,8 triệu lít xăng A95, dẫn đến việc công ty này không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế cho Nhà nước.
