Tin tứcTổng giá trị đường dây chuyển tiền trái phép lên tới 426 triệu USD – tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo thành lập và sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước để lập khống hợp đồng kinh tế, vay vốn và chuyển tiền. Những công ty này gồm: Công ty Vàng Phú Cường, DPC Hà Nội, Giá Diệp, Lăng Nguyên, DPC Quốc tế, Aqua-com và Đông Đô.
Cùng thời gian, ông Phương cũng điều hành 3 công ty có trụ sở tại Hồng Kông gồm: Louis Alliance, International Trading HongKong và Global Trading Service. Đây là nơi nhận tiền chuyển ra nước ngoài và thực hiện các giao dịch ngược lại đưa tiền về Việt Nam.
Thông qua 148 lượt giao dịch, hệ thống công ty của Phương đã chuyển hơn 214 triệu USD ra nước ngoài và đưa về lại Việt Nam hơn 212 triệu USD. Các giao dịch đều thông qua 7 tổ chức tín dụng trong nước.
Để có tiền thực hiện hoạt động chuyển ngoại tệ, Nguyễn Ngọc Phương cùng cộng sự lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng, tạo dựng các hợp đồng nhập khẩu giả nhằm che giấu mục đích thật sự. Theo cơ quan chức năng, hành vi này khiến một ngân hàng ở Hà Nội thiệt hại hơn 42 tỉ đồng.
Trong đó, bị can Đinh Thị Diệu Thúy – nguyên Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam – được giao phụ trách kế toán trong hệ thống công ty của Phương, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập và hoàn thiện hồ sơ giả.
Cáo trạng nêu rõ, bà Thúy cùng đồng phạm soạn thảo hợp đồng giả về mua bán hàng hóa, cân đối số tiền cần vay, sau đó lập hồ sơ giải ngân và thanh toán quốc tế để phục vụ cho các đợt chuyển tiền.
Đặc biệt, giữa năm 2015, khi các khoản vay đến hạn tất toán, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả 9 tờ khai hải quan. Các tờ khai này có dấu giả mạo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV3 và Cục Hải quan TP Hải Phòng.
Bà Thúy sử dụng phần mềm Excel để chỉnh sửa số liệu, sau đó tải mẫu con dấu hải quan trên mạng và chèn vào tờ khai bản mềm. Các tài liệu giả này được nộp cho ngân hàng để hoàn thiện thủ tục thanh toán quốc tế với số tiền hơn 2,6 triệu USD.
Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ Nguyễn Ngọc Phương, là người đứng tên pháp nhân Công ty International và trực tiếp điều hành tài khoản của ba công ty tại Hồng Kông. Bà Nga tham gia điều phối dòng tiền từ Việt Nam đi và ngược lại.
Tháng 6/2023, bà Nga xuất cảnh sang Hàn Quốc và chưa trở lại Việt Nam. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã và tách vụ án để điều tra xử lý sau khi bắt được bị can.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và chuẩn bị xét xử Nguyễn Ngọc Phương về hai tội danh: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Cùng bị đưa ra xét xử là Đinh Thị Diệu Thúy với hai tội danh: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, còn có 11 bị can khác liên quan trong vụ án này.
