Tin tứcĐó là các đối tượng gồm Tạ Anh Trường (19 tuổi), Nguyễn Xuân Hải (19 tuổi), Lê Quang Khải (19 tuổi) và Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi).
Các đối tượng trên cùng nhau sang Campuchia, tham gia vào đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu.
Chúng sử dụng 50 tài khoản ngân hàng và giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát để gọi điện thao túng tâm lý các bị hại ở Việt Nam, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Số tiền lừa được nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để xóa dấu vết.
Tối 20/8, chị V.T.H. (trú phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là "Nam," cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm.
Đối tượng thông báo con gái chị đang gặp vấn đề về căn cước công dân và yêu cầu chị cập nhật thông tin.
Theo hướng dẫn, chị H. truy cập vào đường link giả mạo, tải ứng dụng để “đồng bộ dữ liệu”. Tin tưởng lời hướng dẫn, chị H. thực hiện các thao tác quét khuôn mặt.
Sau đó, chị phát hiện tài khoản ngân hàng bị chuyển 371,5 triệu đồng sang tài khoản SHB đứng tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị H. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.
Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương điều tra, xác định đối tượng “Nam” giả danh công an để lừa đảo.
Qua xác minh, toàn bộ cuộc gọi lừa đảo và các giao dịch chuyển tiền đều phát sinh từ Campuchia. Tài khoản ngân hàng mang tên Tạ Anh Trường cũng được phát hiện có nhiều giao dịch bất thường trong ngày 20/8.
Ngày 28/10, khi phát hiện Tạ Anh Trường có mặt tại địa phương, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ. Công an xác định Trường cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hàng loạt tài khoản ngân hàng.
Trong vòng 15 ngày hoạt động, nhóm này đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền lên đến gần 160 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bị chiếm đoạt lớn nhất từ một nạn nhân là hơn 2 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
