Ngày 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang xác định được hàng ngàn người trên địa bàn và nhiều tỉnh thành: Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, TPHCM, Hà Nội... bị Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại quận Tân Bình, TPHCM) đòi nợ kiểu xã hội đen.
Công an bắt tạm giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng (Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt), Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng) và ít nhất 13 người khác về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội Khủng bố.
Châu và Hùng có vai trò cầm đầu; còn Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt) trực tiếp khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trưa 14/2, cảnh sát phong tỏa, ập vào trụ sở công ty, bắt quả tang 133 người đang đòi nợ thuê.
Thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản...
Công an xác định Châu, Hùng và các bị can là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật. Họ không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Doanh nghiệp này hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa trợ giúp pháp lý (xử lý nợ xấu).
Hàng tháng, công ty lấy tiền công 140.000-240.000 đồng trên một hợp đồng khách vay (chưa trả tiền) với các tổ chức tài chính, ngân hàng rồi phân chia cho nhân viên đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.
Công ty luật sẽ được trả công từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này Châu trả lương cho nhân viên và mua công cụ, phương tiện phục vụ việc đòi nợ kiểu xã hội đen.
Tổng số tiền mà các nghi phạm đòi được là gần 1.000 tỷ đồng.
