Phiên tòa hôm nay đã phải hoãn do không trích xuất được bị cáo (đưa bị cáo ra khỏi nơi giam giữ) và 1 luật sư xin hoãn tòa.
Trong vụ án này, các bị cáo đều bị xét xử về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", gồm bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land); Vũ Ngọc Long (SN 1985) và Ngô Thục Vũ (SN 1980), đều là Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989), Giám đốc Hành chính của Louis Holdings.
Nhóm bị cáo thuộc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt: Phạm Thanh Tùng (SN 1979, Chủ tịch HĐQT); Đỗ Đức Nam (SN 1983, Tổng giám đốc); Lê Thị Thu Hương (SN 1984, Phó tổng giám đốc); Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, nhân viên dịch vụ tài chính).
Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân làm chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.
Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.
Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Quá trình thực hiện, Đỗ Đức Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng.
Từ nguồn tiền này, bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.
Bị cáo Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần. Với cổ phiếu BII, nhóm này đã thổi giá để có các phiên tăng trần và lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.
Đến ngày 6/10/2021, các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.
