Theo đơn tố giác, vào tháng 12/2021, ông M. quen biết bà Ánh, người tự giới thiệu làm kinh doanh đa ngành nghề, bao gồm hoạt động quốc tế.
Ban đầu, bà Ánh từ chối lời đề nghị hùn vốn với ông M. Nhưng sau đó hai tháng, bà mời ông M. đến khai trương nhiều khách sạn 4 sao tại Hà Nội, thu hút đối tác bằng những chiên lược kinh doanh hấp dẫn.
Khoảng tháng 9/2022, bà Ánh rủ ông M. góp vốn kinh doanh khách sạn với hình thức thuê lại khách sạn lớn ở Hà Nội và TPHCM. Tin tưởng bà Ánh, ông M. rủ thêm bạn mình là ông T. tham gia.
Công ty được thành lập với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, ông M. góp 38%, ông T. và bà Ánh mỗi người 30%, bà Thảo 2% (trên danh nghĩa, nhưng vốn do bà Ánh câp).
Sau khi nhận tiền góp vốn, bà Ánh tuyên bố thuê được khách sạn tại Hà Nội với giá 280 triệu/đồng tháng, yêu cầu đặt cọc 4,2 tỷ đồng. Ông M. và ông T. góp hơn 2,85 tỷ đồng. Sau tháng đầu tiên, họ nhận được lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/mỗi người.
Sau đó, bà Ánh tiếp tục thu hút vốn với việc thuê khách sạn tại TPHCM, tổng số tiền huy động là 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hai tháng trả lãi suất, bà Ánh và bà Thảo bắt đầu lây lị, không chuyển lãi vì lý do kinh doanh chưa ổn định.
Sau khi điều tra, ông M. và ông T. phát hiện bà Ánh thực chất chỉ đặt cọc 500 triệu đồng cho khách sạn tại Hà Nội và 3 tỷ đồng cho khách sạn tại TP HCM, thay vì số tiền như tuyên bố. Các đối tượng bốc hơi, chiếm đoạt 19 tỷ đồng.
Công an TPHCM đã ra thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Ánh, ai biết thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 268 Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM), gặp điều tra viên Trần Ngô Việt Cường (số điện thoại 0938173637).
