Tin tứcViệc này nhằm thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến vụ lừa đảo có quy mô lớn.
Công ty GFDI, được thành lập vào năm 2018, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý và đầu tư.
Tuy nhiên, từ tháng 5/2018, công ty này đã huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền từ khách hàng trên nhiều địa phương, chủ yếu là tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành.
Với cam kết lãi suất hấp dẫn và lời hứa đầu tư vào các dự án sinh lời cao như sản xuất phim điện ảnh, sản xuất hàng tiêu dùng và các nhà hàng, GFDI đã thu hút được lượng lớn khách hàng tin tưởng gửi tiền.
Theo điều tra, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, đã chỉ đạo các chi nhánh và nhân viên của công ty này quảng bá thông tin gian dối để kêu gọi huy động vốn từ khách hàng.
Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng tiền để chi trả lãi suất cho các hợp đồng đến hạn và dùng vào các chi phí khác liên quan đến hoạt động kêu gọi vay tiền.
Cơ quan điều tra xác định ông Hoàng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng.
Ngày 18/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Hoàng cùng một số lãnh đạo chủ chốt của công ty, bao gồm Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh sở giao dịch) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an cũng đã rà soát và xác định được 24 tài sản cùng nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt, nhằm phục vụ công tác bồi thường và khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
