Công ty L&M Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ kỹ thuật nền móng các công trình xây dựng; dịch vụ cho thuê máy móc; thiết bị xây dựng. Từ tháng 12/2009, Nguyễn Thị Bạch Tuyết được tuyển vào vị trí kế toán trưởng.
Lợi dụng vị trí được giao, từ tháng 1/2010 đến tháng 3/2012, Tuyết đã lập 51 phiếu và lệnh yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng (là công ty do Tuyết lập ra) dù giữa hai công ty này không có bất kỳ giao dịch, hợp đồng kinh tế nào.
Với thủ đoạn này, Tuyết chiếm đoạt hơn 12,7 tỷ đồng của Công ty L&M Việt Nam, sau đó rút ra sử dụng. Trong 51 phiếu và lệnh chuyển tiền nêu trên, kết quả giám định cho thấy có 25 phiếu và lệnh yêu cầu ngân hàng chuyển tiền cho Công ty Đại Hồng Tùng với số tiền 6,689 tỷ đồng được ông Yee Lip Chee, Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam, trực tiếp ký.
Tháng 3/2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Bạch Tuyết mức án từ 15 đến 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt bị cáo Tuyết mức án 12 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho Công ty L&M Việt Nam số tiền 6,058 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH L&M Việt Nam để điều tra trách nhiệm của ông Yee Lip Chee.
Theo Viện KSND TPHCM, số tiền bị cáo Tuyết chiếm đoạt là tài sản có giá trị đặc biệt lớn, bị cáo thực hiện tội phạm nhiều lần với thủ đoạn rất tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo không thành khẩn khai báo phạm tội. Vì vậy viện kiểm sát cho rằng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó, Viện KSND TPHCM kháng nghị TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng án đối với Nguyễn Thị Bạch Tuyết.
Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: Báo Hải Quan
Về biện pháp tư pháp, cho rằng hội đồng xét xử của tòa án cấp sơ thẩm không buộc những người có quyền và nghĩa vụ liên quan nộp lại tài sản đã nhận của bị cáo để đảm bảo việc thi hành án là có thiếu sót.
Kết quả điều tra cho thấy sau khi rút tiền, Tuyết nhiều lần nộp vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó chuyển tiếp 30 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 135 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Bạch Yến và 890 triệu đồng cho ông Nguyễn Tiến Bình. Do vậy, Viện KSND TPHCM cũng đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên buộc những người này nộp lại số tiền đã nhận.
