Tin tứcNgày 31/1, Bộ Công an ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan ông Trịnh Văn Quyết.
Theo Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay làm rõ sai phạm của 22 người nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng FLC Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho ông Quyết "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Những người này giúp sức ông Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC từng là thuộc cấp của Trịnh Văn Quyết bị khởi tố gồm: Doãn Văn Phương, nguyên tổng giám đốc Tập đoàn FLC, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Trần Thế Anh, phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Nguyễn Thanh Bình, nguyên phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty RTS; Lê Tân Sơn, nguyên phó chánh văn phòng, thư ký hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; Đặng Thị Hồng, nguyên phó trưởng ban pháp chế…
Nhiều lãnh đạo công ty con thuộc hệ sinh thái FLC bị khởi tố gồm: Trịnh Văn Đại, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros; Đỗ Như Tuấn, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; Đỗ Quang Lâm, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; Lê Thành Vinh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Faros; Nguyễn Tiến Dũng, nguyên tổng giám Faros; Lê Văn Sắc, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư địa ốc Alaska kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land…
Cơ quan điều tra khởi tố thêm một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết gồm: Nguyễn Văn Mạnh, nguyên thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Faros (em rể ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết); Trương Văn Tài, nhân viên văn phòng Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết)…
Cơ quan điều tra cũng khởi tố hai người là lãnh đạo, nhân viên một đơn vị kiểm toán gồm: Nguyễn Ngọc Tỉnh, chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội; Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
Trước đó, đầu tháng 1, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội “thao túng thị trường chứng khoán” và tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
