Tin tứcCông an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các cá nhân: Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong số các bị can, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh đã bị bắt tạm giam, trong khi các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn như cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập từ năm 2018, với số vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty có trụ sở chính tại TP Đà Nẵng và chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố khác.
Từ khi hoạt động, công ty này đã sử dụng hình thức huy động vốn bằng cách ký hợp đồng vay tiền của khách hàng, cam kết sẽ đầu tư vào các dự án sinh lời cao và hoàn trả vốn gốc cùng lãi suất hấp dẫn.
Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh của công ty đưa ra thông tin gian dối về các dự án đầu tư tiềm năng và chạy các chiến dịch quảng cáo rầm rộ.
Lãi suất cho vay mà công ty đưa ra luôn cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, khiến nhiều khách hàng tin tưởng và sẵn sàng vay tiền cho công ty.
Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Công ty GFDI không thực hiện các dự án đầu tư như đã cam kết mà sử dụng số tiền này vào các hoạt động chiêu dụ khách hàng, trả lãi cho các hợp đồng đến hạn và chi phí hoạt động của công ty.
Tổng số tiền mà Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm chiếm đoạt được từ 7.541 khách hàng lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xác định 24 tài sản cùng nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt. Công tác thu hồi tài sản và bồi thường cho các nạn nhân đang được tiến hành.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
