Khởi tố đường dây hóa đơn giả quy mô lớn

Cơ quan chức năng xác định Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là đối tượng cầm đầu, đã thành lập 41 công ty "ma" từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023 để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp. Trang và các đồng phạm, bao gồm em ruột Hoàng Ngọc Phượng Trân cùng nhiều thành viên trong gia đình, đã sử dụng chứng minh nhân dân và căn cước công dân mua trôi nổi hoặc thu gom pháp nhân để lập công ty ảo.

Nhờ mạng lưới này, nhóm đối tượng đã bán hơn 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp tại 52 tỉnh, thành phố. Tổng giá trị hóa đơn lên đến hơn 4.424 tỷ đồng, giúp nhóm này thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Xem toàn màn hình

Không chỉ giới hạn ở TP.HCM, chuyên án còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành. Ngày 17/3/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh đối với 10 bị can mới, trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp. Các đối tượng này bị cáo buộc mua bán hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT với doanh số trên 200 tỷ đồng, gây thất thoát thuế hơn 20 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 5 tỷ đồng từ các đối tượng liên quan. Tổng cộng, 76 bị can đã bị khởi tố và số tiền thu hồi đạt hơn 60 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân và doanh nghiệp liên quan, nhằm tăng tính răn đe và bảo vệ sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh.