Tin tứcNgay 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga (sinh năm 1984, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Trần Thị Hằng Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền, hồ sơ làm thủ tục du lịch, xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện.
Cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động, Nga vẫn giới thiệu mình làm Giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động và công ty của Nga có thể làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động với mức giá rẻ hơn những nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng.
Nga cam kết, các trường hợp được Nga nhận để làm thủ tục xuất khẩu lao động đều có tỷ lệ thành công cao, rất ít trường hợp trượt. Nhiều môi giới đã tin tưởng và đăng tuyển người có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động để giới thiệu cho Nga.
Tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, hàng trăm công dân có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động các nước như Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ… được các môi giới giới thiệu và gửi hồ sơ cho Nga.
Quá trình nhận làm thủ tục, Nga đã đưa ra nhiều thông tin để người dân đóng tiền theo nhiều đợt nhưng vẫn không đi được như đã hứa hẹn.
Nhiều người yêu cầu trả tiền, nhưng Nga hứa hẹn nhiều lần và vẫn không trả. Tất cả số tiền nhận từ các công dân, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan Công an xác định, văn phòng công ty của Nga tại thành phố Hà Nội chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ, trong văn phòng chỉ có 01 bộ bàn ghế (không có máy tính, máy in, các loại hồ sơ) và cũng không có nhân viên nào trong công ty.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/5/2024, Phòng Cảnh sát hình sự thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khám xét chỗ ở của Nga, cơ quan chức năng thu giữ 01 máy tính xách tay, máy tính bàn, 03 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu, hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa, hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
Bước đầu Cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Nga đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 500 công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài được các môi giới đã giới thiệu với tổng số tiền Nga nhận được từ các công dân là hơn 20 tỷ đồng.
