Tin tứcĐây là phần mở rộng của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã được khởi tố từ tháng 3/2024.
Theo thông tin từ Bộ Công an, cơ quan chức năng đã bổ sung quyết định khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup và Công ty Egame, về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Bốn đối tượng khác cũng bị khởi tố, bao gồm Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) về tội "Nhận hối lộ", Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán của Tập đoàn Egroup và Công ty Egame) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) về các tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Các biện pháp ngăn chặn, khám xét và thu hồi tài sản đang được tiến hành.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty Egame.
Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty EGame và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty EGame, bị khởi tố cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup,
Công ty EGame và đồng phạm đã dùng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
