Tin tứcĐây là kết quả sau quá trình điều tra của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh, khi phát hiện tài khoản “Hoang_Coin_247” có dấu hiệu lừa đảo và truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Nguyễn Đức Hùng, 25 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, được xác định là kẻ chủ mưu và cầm đầu. Hùng đã học được cách thức truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch Binance.com qua mạng xã hội. Sau đó, hắn mua những tài khoản Binance và gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để làm phương thức liên lạc, cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng không chính chủ để làm phương thức thanh toán.
Chiêu trò lừa đảo của nhóm Hùng là truy cập vào website Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử USDT nhất định, sau đó nhanh chóng chào bán với giá rẻ để thu hút người mua. Khi có người mua USDT do Hùng rao bán, hắn gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT, khiến người mua lầm tưởng rằng giao dịch bị lỗi. Từ đó, Hùng yêu cầu người mua quét mã QR do hắn cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua click vào mã QR này, tài khoản của họ bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển, rút toàn bộ tiền điện tử trong ví và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thêm ba kẻ cùng thực hiện hành vi với Hùng là Hoàng Đình Tài (27 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, huyện Thanh Chương, Nghệ An), và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, huyện Như Xuân, Thanh Hóa). Các đối tượng khai nhận rằng từ đầu năm 2024 đến nay, chúng đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc, trong đó có một bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng để đặt cọc mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 3 USB, 130 triệu đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Đồng thời, công an phong tỏa một tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch mua bán ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
