Tin tứcVào ngày 25/06/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 8 cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép này.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bị can bao gồm Thân Văn Thoại (tên khác: Thân Ninh Hoài), Vũ Thị Minh Hà, Vũ Phong, Lê Thị Xiềm, Đinh Văn Tuệ, Phạm Thị Yến, Hoàng Thị Tuyến và Vũ Thị Tuyết Mai. Tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, được quy định tại khoản 2 điều 217a của Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, nhóm này đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để vận hành và phát triển đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip. Dưới vỏ bọc kinh doanh hợp pháp, họ đã lừa đảo hàng trăm người tham gia vào hệ thống đa cấp này, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tài chính cho các nạn nhân.
Trước tình hình trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kêu gọi các cá nhân đã nhận tiền hoặc tài sản để tham gia vận hành và phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP hãy chủ động đến cơ quan công an đầu thú. Việc này không chỉ giúp họ giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý mà còn đảm bảo quyền lợi pháp lý của bản thân.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các nạn nhân, những người đã chuyển tiền hoặc giao tài sản cho các cá nhân/tổ chức liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số CBP, nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Liên hệ đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, số điện thoại 0912.100.325. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của họ mà còn hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý triệt để vụ án, ngăn chặn các hành vi lừa đảo tương tự trong tương lai.
Vụ án tại Công ty BBA Toàn Cầu là một lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ và hậu quả pháp lý nghiêm trọng của các hành vi vi phạm trong kinh doanh đa cấp. Đây không chỉ là một bài học cho những ai tham gia vào các hoạt động kinh doanh mờ ám, mà còn là lời nhắc nhở cho cộng đồng về việc cần phải tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư không rõ ràng.
Pháp luật sẽ không khoan nhượng đối với các hành vi lừa đảo, và mọi hành động vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh. Hãy luôn cảnh giác và nắm vững pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
