Cơ quan công an xác định Việt dù không có khả năng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân Việt Thiện (trụ sở tại quận Cẩm Lệ), do Việt làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo để lừa đảo các bị hại.
Từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020, Việt chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên đến 400 triệu đồng.
Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của Việt thì liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường (Công an quận Thanh Khê) để được hướng dẫn, giải quyết.