Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam có trụ sở chính tại tỉnh Phú Yên, ngành nghề đầu tư là sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người.
Nguyễn Đăng Khoa, Đỗ Quốc Thảo là nhân viên bán hàng thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam tại TPHCM.
Từ đầu năm 2014 đến tháng 1-2015, lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự sơ hở trong quản lý của ban giám đốc công ty, hai bị can Khoa và Thảo đã lập khống 257 đơn đặt hàng bằng cách sử dụng tên, thông tin khách mua hàng là những công ty, cơ sở đã có giao dịch trước đây với với Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam nhưng hiện có ít hoặc không có công nợ với công ty để làm thủ tục đặt hàng.
Sau khi công ty xuất hóa đơn cho số thuốc tân dược trị giá gần 15,5 tỷ đồng, Khoa và Thảo yêu cầu nhân viên giao hàng đến địa chỉ do hai bị can này yêu cầu. Số hàng này được Khoa và Thảo mang bán ra ngoài cho một số cá nhân, lấy tiền mua đất đai hoặc chi xài.
Đối với một số đơn hàng được khách hàng xác nhận có đặt hàng, nhận hàng và đã thanh toán hết tiền nhưng Khoa, Thảo không đưa về nộp cho công ty có dấu hiệu của tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên do lượng khách hàng lớn, cơ quan điều tra đã mời nhưng họ chưa đến làm việc đầy đủ nên chưa xác định chính xác số tiền hai bị can đã nhận từ khách nhưng chưa nộp về công ty. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý trong quá trình điều tra vụ án.
