Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland.
Cơ quan công an đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi); Nguyễn Thị Như (39 tuổi); Quản Văn Dương (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi); Nguyễn Đức Minh (29 tuổi), cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland) được thành lập sau chỉ đạo của Vũ Đức Tĩnh. Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng Giám đốc, còn Quản Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) doanh nghiệp này.
Bankland dùng thủ đoạn tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi góp vốn cùng kinh doanh như: bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế... với kỳ hạn từ 6 - 72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất 3-5,1% tháng (43,2%/năm).
Khách hàng đầu tư còn được công ty hứa đối ứng cho sang tên 1 "sổ đỏ” giá trị bằng 45% mức đầu tư. Để huy động càng nhiều người tham gia nộp tiền, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, tặng "sổ đỏ”, tặng ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone...
Chiêu trò khác dẫn dụ nhà đầu tư góp tiền của Bankland còn có kêu gọi góp vốn mua cổ phiếu BLI - cổ phiếu của Công ty Bankland do các bị can tự tạo ra dù công ty mới hoạt động được hơn 1 năm, chưa kê khai thuế, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu. Dương ký ban hành thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange, phát hành cổ phiếu của Công ty Bankland với 10.000 tỷ cổ phiếu, cho các nhà đầu tư mua bán với nhau và sử dụng cổ phiếu này để đăng ký mua bất động sản.
Kết luận nêu đây thực chất là đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.
Điều tra xác định có 4.736 nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tổng số tiền 464 tỷ đồng cho Công ty Bankland.
Tại cơ quan điều tra, Tĩnh và Như khai, Bankland bổ nhiệm nhiều Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc nhưng có 3 người có vai trò chính trong hoạt động của doanh nghiệp gồm: Vũ Hồng Quân (37 tuổi), Đỗ Văn Cư (41 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi) đều trú ở Hà Nội.
Quân, Cư và Quyền là những người thường xuyên được giao phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng do Công ty Bankland tổ chức. Họ là những người được hưởng lương, thưởng cao hơn so với các cá nhân khác.
Làm việc với 3 người này, Quân và Cư khai chỉ được công ty trả lương với mức khoảng 30-60 triệu đồng/tháng và cũng chỉ được trả đủ trong 1 - 2 tháng đầu, sau đó Bankland trả lương không đều, không đủ.
Số tiền công ty trả Quân và Cư dùng cho việc đi thị trường và chi tiêu công việc khi được cử đi công tác nên cũng không được hưởng lợi gì. Cả hai cũng có đầu tư 1-2 hợp đồng theo hình thức hợp tác đầu tư với Bankland, trị giá 10-20 triệu đồng/hợp đồng.
Cơ quan điều tra đã yêu cầu Quân, Cư sao kê tài khoản để chứng minh số tiền Bankland chi trả nhưng cả hai không hợp tác, cung cấp. Do đó, cơ quan công an đã yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê tài khoản của hai người này, song chưa có kết quả.
Quyền khai có nhiệm vụ tham gia chia sẻ trực tiếp với nhà đầu tư về quy trình vận hành sàn bất động sản của Bankland, về các gói đầu tư, chính sách hợp tác, rồi mời họ tham gia đầu tư. Quyền được trả lương 90 triệu đồng/tháng với chức Phó Tổng Giám đốc, 110 triệu đồng/tháng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Tổng số tiền lương, thưởng, Quyền được nhận khoảng gần 3 tỷ đồng và được tặng thưởng 1 xe ôtô Huyndai Santafe (trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng).
Tổng số tiền được nhận được Quyền chi tiêu trong quá trình đi phát triển thị trường, chi cho đội nhóm trong việc tư vấn cho nhà đầu tư; chi thưởng cá nhân xuất sắc...
Về chiếc ôtô trên, Quyền đã bán hồi tháng 10/2022 để lấy kinh phí hỗ trợ cho đội nhóm do mình quản lý. Ngoài ra, Quyền có tham gia hợp tác đầu tư 10 triệu đồng và mua cổ phiếu BLI là 50 triệu đồng tại Bankland.
