Tin tứcƯớc tính tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 10.000 tỉ đồng với hơn 138.000 tài khoản tham gia.
Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ở Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, TPHCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, TP Biên Hòa).
Theo điều tra, từ tháng 2/2023, Hùng liên hệ với một nhóm lập trình ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm tạo đồng tiền ảo Matrix Chain (MTC) với giá 20.000 USD. Phần mềm này được chạy trên nền tảng ví điện tử “SafePal” và sàn B2B Smart Trade tạo vỏ bọc công nghệ nhằm đánh lừa người dùng.
Hùng cùng đồng phạm triển khai mô hình đa cấp ba miền Bắc - Trung - Nam, tuyển “leader” khu vực, tổ chức sự kiện quảng bá hoành tráng, cam kết lợi nhuận “siêu khủng” nhằm lôi kéo đầu tư.
Người tham gia buộc phải đóng 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào “ví thu phí nền tảng” do Nga quản lý. Tiền nạp vào được phân chia theo tỷ lệ: 40% chi cho các “leader”, 5% quảng bá tổ chức sự kiện và 55% còn lại được rút để Hùng và Nga tiêu xài cá nhân.
Không dừng lại ở đó, Hùng giữ lại 11 ví SafePal chứa tới 100 triệu đồng MTC, có thể thao túng giá để kích thích người chơi hoặc rút sạch tiền mà không ai kiểm soát được.
Toàn bộ số tiền lừa đảo từ cộng đồng hơn 138.000 tài khoản lên tới 394 triệu USDT (khoảng hơn 10.000 tỉ đồng) được Hùng, Nga chia nhau chuyển thành USDT tự do qua các ví điện tử khác nhau mang tên người thân rồi mua nhà, đất tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên…
Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án truy xét ròng rã gần 200 ngày đêm phối hợp với lực lượng công an nhiều địa phương.
