Ba bị can bị khởi tố: Lê Danh Tạo (57 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Hồ Thị Hải (41 tuổi, vợ Tạo) và Hồ Kim Cường (35 tuổi, em trai Hải).
Theo hồ sơ vụ việc, Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí.
Quá trình hoạt động, Tạo quen biết nhiều CSGT, thanh tra giao thông ở các tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời quen biết một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài.
Thấy nhiều tài xế mắc lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nên Tạo yêu cầu các tài xế chung chi 6 - 8 triệu đồng/tháng/xe để nhận được "bảo kê".
Tạo cam kết chỉ cần là "xe của Tạo" thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc nếu bị dừng, kiểm tra, Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp.
Tạo cùng đồng bọn trực tiếp đặt vấn đề với CSGT, Thanh tra Giao thông xin được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các lái xe đã đóng tiền "luật" vi phạm phải.
Trường hợp không được tạo điều kiện, Tạo đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình công tác của lực lượng CSGT.
Để che giấu hành vi phạm tội, Tạo cùng vợ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền "luật" mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã, thành lập các nhóm Zalo kín để trao đổi thông tin liên quan.
Với phương thức trên, theo cơ quan công an, mỗi tháng các nghi phạm thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.