Tin tứcQuyết là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam cầm đầu, hoạt động quy mô lớn trên toàn quốc.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10/2024, Phó Đức Nam (31 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (35 tuổi, trú Hà Nội) cấu kết với một đối tượng tên Uran (không rõ lai lịch), thu thập thông tin từ hơn 20 sàn giao dịch quốc tế, trong đó có sàn Soho Markets, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hoạt động đầu tư giả mạo vào cổ phiếu, ngoại tệ, kim loại quý...
Để vận hành đường dây, Nam và Ngọ thuê khoảng 40 văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có 6 văn phòng tại Đà Nẵng, đồng thời tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để giả làm chuyên viên tư vấn đầu tư nhằm tiếp cận, dụ dỗ các nạn nhân nạp tiền.
Tại Đà Nẵng, Phùng Văn Quyết cùng Trịnh Văn Thái (39 tuổi) trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo tại văn phòng đặt trong tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim.
Nhóm này sử dụng chiêu trò tinh vi: giới thiệu mã cổ phiếu thật để tạo niềm tin, sau đó dẫn dụ nhà đầu tư vào các nhóm Zalo, Telegram, hướng dẫn nạp tiền và thực hiện giao dịch giả tạo.
Sau khi tiền được nạp, các "chuyên gia" - thực chất là nhóm kỹ thuật vận hành từ Campuchia, Thái Lan và Dubai – sẽ can thiệp hệ thống để khiến nhà đầu tư không thể rút tiền hoặc bị ép nạp thêm, bằng các khoản phí phát sinh như “phí qua đêm”, “phí giao dịch”,...
Cuối cùng, toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại sẽ bị chiếm đoạt.
Trong vụ việc tại Đà Nẵng, nhóm của Quyết đã khiến anh N.T.K. (trú Đắk Lắk) tin rằng việc đầu tư vào sàn Soho Markets sẽ sinh lời cao.
Sau nhiều lần nạp tiền theo hướng dẫn, anh K. bị chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng mà không thể rút được một đồng lợi nhuận nào.
Cơ quan chức năng xác định đường dây do Phó Đức Nam tổ chức có tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn, xuyên quốc gia, gây thiệt hại cho hàng trăm người trên cả nước.
Nhiều đối tượng liên quan đã bị khởi tố, trong đó có 1.000 người từng là nhân viên trong hệ thống cũng đang bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.
Về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền với 33 bị can, truy nã quốc tế 5 bị can, thu giữ tài sản lên đến 5.300 tỉ đồng.
