Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại Lilama phạm tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Quyết định khởi tố vụ án số 44 ngày 11/8/2021 và phạm tội “Rửa tiền” theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 01/QĐ-KTBSVA ngày 6/1/2021.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình (62 tuổi, nguyên thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam).
Mở rộng điều tra vụ án, cùng ngày cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đồng thời, ra các quyết định khởi tố 4 bị can về tội lợi chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm 2 cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là ông Nguyễn Thanh Dương (63 tuổi) và ông Lê Ngọc Hưng (62 tuổi); Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, ông Mai Đình Định (61 tuổi) và ông Phan Văn Cương (59 tuổi) - phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam: Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1957, nguyên Tổng Giám đốc) và Phạm Cao Khiêm (sinh năm 1955, nguyên Phó Tổng Giám đốc) về hành vi "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", theo khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chiều 30/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm ba trường hợp từng là lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam gồm: Nguyễn Ngọc Bích (sinh năm 1957, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên); Lương Văn Na, (sinh năm 1954, nguyên Phó Tổng Giám đốc); Cao Văn Tham (sinh năm 1957, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Thị trường).
