Nhóm đối tượng mua bán hóa đơn trái phép có giá trị hàng ngàn tỷ đồng

Các đối tượng bị khởi tố: Nguyễn Thị Dung (SN 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Minh Hằng (SN 1985) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1981, cùng trú quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung mua hơn 20 doanh nghiệp “ma” từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.

Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp “ma” này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác.

Bước đầu xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.