Tin tứcNgày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ 41 đối tượng để điều tra các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện một nhóm người Việt Nam cấu kết với một nhóm tội phạm ở Campuchia chuyên gọi điện thoại về Việt Nam để lừa đảo.
Cầm đầu ổ nhóm là các đối tượng Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống "chân rết" ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng.
Những người bị nhóm đối tượng này tiếp cận là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên…Những người này sẽ được thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng một trường hợp.
Sau khi mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, Gmail, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng.
Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) phục vụ cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân sẽ tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm.
Ổ nhóm trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An, có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội danh nêu trên, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
