Tin tứcNgoài hành vi làm giả hàng trăm nhãn hiệu sữa bột, nhóm bị can còn sử dụng thủ đoạn lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế hơn 28 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai) và Vũ Mạnh Cường (46 tuổi, trú tại quận Hà Đông) là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Dù không đứng tên điều hành trực tiếp, Hà và Cường chính là người góp vốn và kiểm soát toàn bộ hoạt động của hai công ty là Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Cả hai doanh nghiệp này đều đặt nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Để che giấu vai trò thực sự, Hà và Cường chuyển giao chức danh giám đốc cho hai nhân viên là Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thành Luân. Tuy nhiên, mọi quyết định quan trọng về tài chính, kế toán, phân phối sản phẩm và giá cả đều do Hà và Cường chỉ đạo. Cơ quan điều tra cũng thu thập được các tài liệu cho thấy Hà là người ký vào bản thuyết minh báo cáo tài chính hàng năm trong suốt giai đoạn từ năm 2021 đến 2024.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm bị can đã tổ chức hai hệ thống kế toán song song nhằm che giấu doanh thu thật. Một hệ thống được lập để kê khai với cơ quan thuế, hệ thống còn lại dùng để theo dõi lợi nhuận thực tế và phân chia nội bộ. Với cách làm này, nhóm đối tượng đã không khai báo hơn 97 tỉ đồng lợi nhuận, trốn thuế hơn 28 tỉ đồng trong 4 năm.
Cảnh sát xác định tổng lợi nhuận thực tế mà Công ty Rance Pharma thu được từ năm 2021 đến 2024 là hơn 102 tỉ đồng, nhưng chỉ khai báo thuế 4,7 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm này có sự phối hợp của nhiều người, trong đó có Đặng Trung Kiên – phó giám đốc kiêm cổ đông của cả hai công ty, cùng bộ phận kế toán.
Không chỉ gian lận thuế, đường dây này còn bị cáo buộc sản xuất hàng trăm nhãn hiệu sữa bột giả. Các sản phẩm được xác định có chất lượng không đạt chuẩn, nhiều chỉ tiêu thấp hơn 70% so với mức công bố. Trong 4 năm hoạt động, nhóm này đã thu lợi bất chính gần 500 tỉ đồng.
Khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc và nơi lưu trữ hồ sơ, cảnh sát thu giữ hơn 26.000 lon sữa bột thuộc 84 loại khác nhau, cùng hàng loạt tài liệu, máy tính và chứng từ kế toán liên quan đến hành vi phạm pháp.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và Đặng Trung Kiên về hai tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hồ Sỹ Ý, người trực tiếp điều hành nhà máy sản xuất, cũng bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Các bị can Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy (kế toán trưởng) và Nguyễn Thị Mai Hương (kế toán công nợ kiêm thủ quỹ) bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xác định vai trò của từng cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.
