Tin tứcĐường dây lừa đảo do Nam cầm đầu đã bị triệt phá, với tài sản bị phong tỏa lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng do Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips) và đồng phạm thực hiện.
Nam cùng Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 đồng phạm khác bị khởi tố về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".
Mr. Pips được biết đến với hình ảnh xa hoa qua các video dạy cách làm giàu và đầu tư trên TikTok, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Tuy nhiên, từ tháng 6-2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã lập đường dây lừa đảo theo mô hình công ty môi giới chứng khoán quốc tế.
Nhóm này lập các trang web giả mạo như "artexvina.co" và núp bóng danh nghĩa công ty tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán. Các mã cổ phiếu lớn như Facebook, Apple, Microsoft, Pepsi, Adidas… được nhóm sử dụng làm mồi nhử để lôi kéo khách hàng tham gia.
Các đối tượng xây dựng hình ảnh công ty bài bản, chuyên nghiệp, mở chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và cả Campuchia. Chúng tuyển dụng đội ngũ nhân viên, đào tạo bài bản và phân công nhiệm vụ rõ ràng (IT, Support, hành chính, an ninh).
Để thực hiện hành vi, nhóm này tiếp cận khách hàng qua điện thoại, chào mời đầu tư chứng khoán trên các sàn quốc tế. Ban đầu, các bị hại được hướng dẫn nạp tiền, rút tiền thử nghiệm để tạo niềm tin. Sau đó, nhóm lừa đảo tư vấn đặt lệnh lớn, khuyến khích sử dụng đòn bẩy tài chính (vay tiền để đầu tư), khiến tài khoản bị "cháy" (mất sạch tiền).
Khi bị hại trắng tay, nhóm này tiếp tục mời họ tham gia sàn mới, cam kết sẽ "lấy lại số tiền đã mất", nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Đến cuối tháng 10/2024, Cơ quan điều tra đã triệt phá đường dây lừa đảo, bắt giữ 26 bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.
Tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa trong vụ án lên đến hơn 5.000 tỉ đồng, bao gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt. Các sổ tiết kiệm trị giá 306 tỉ đồng. 216 kg vàng.
128 bất động sản. 30 xe ô tô các loại. 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản giá trị khác.
