Tin tứcViện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan khác.
Trong số các bị can có ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông, bị cáo buộc về tội Trốn thuế và được cho phép tại ngoại với biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo VKSND, Công ty cổ phần Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) là công ty tư nhân đa ngành với 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong đầu tư xây dựng, khoáng sản, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.
Ông Nguyễn Văn Đông đã điều hành và chi phối hoạt động của tất cả công ty thành viên này. Bị can giao cho cháu họ làm tổng giám đốc, phụ trách tài chính và điều tiết dòng tiền của các công ty thành viên.
Còn em họ bị can, Nguyễn Thu Hương Thủy, giữ chức Phó trưởng phòng tài chính đầu tư Công ty Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền kinh doanh của các công ty thành viên.
Trong các công ty thành viên của Rạng Đông có Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình, nơi Phạm Duy Khánh là Tổng giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty Sông Bình có bộ phận kế toán riêng.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Rạng Đông gặp khó khăn. Một kế hoạch xử lý tình huống được bị can Nguyễn Văn Đông phê duyệt.
Ông Nguyễn Văn Đông đồng ý giao cho bị can Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, tiếp xúc khách hàng mua quặng Ilmenite.
Phương Thu được giao trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng về việc lập hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn và xuất hóa đơn với giá thấp. Phần chênh lệch Phương Thu yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt để Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.
Tiền mặt chênh lệch từ hợp đồng mua quặng theo "kịch bản" này sẽ được giao cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng cho hoạt động doanh nghiệp.
Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định chênh lệch giữa giá trị thực tế và hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite là 16,5 tỉ đồng. Số tiền này không được hạch toán, không kê khai nộp thuế, thiệt hại cho Nhà nước.
Kết luận giám định thuế cho thấy hành vi này gây thiệt hại gần 3,9 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền chênh lệch này đã được chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng mà không được hạch toán đầy đủ, gây thất thoát thuế Nhà nước.