Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi Mr Pips) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đồng phạm Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng hàng chục người khác bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 48 phương tiện, trong đó có 41 ô tô và 7 mô tô, gồm nhiều dòng xe sang như Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes, Porsche…
Tại nơi ở của Nam và người liên quan, công an thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, gần 2 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác. Ngoài ra còn có hơn 500 miếng vàng, nhiều túi xách hàng hiệu và đồng hồ đắt tiền.
Khám xét nhà các bị can khác, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm tiền, vàng, sổ tiết kiệm, sổ đỏ và nhiều tài sản giá trị lớn. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ trong vụ án ước tính hơn 5.315 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Nam học cách lập sàn giao dịch ngoại hối giả, sau đó tổ chức đường dây lừa đảo với hàng trăm vụ, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền, các đối tượng đã nhờ người thân đứng tên doanh nghiệp, mua bất động sản và tài sản có giá trị cao.