Trước đó, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm do Khúc Tuấn Mạnh (sinh năm 1994; trú Hà Nội) cầm đầu, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng..
Sau đó, Công an quận Hà Đông nắm được Khúc Tuấn Mạnh cùng một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.
Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để hoạt động.
Các đối tượng lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook...) rồi đăng quảng cáo cho vay.
Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Hà Đông đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh (sinh năm 1999; trú Hà Nội), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1996; trú Hà Nội), Lê Văn Duẩn (sinh năm 1996; trú Thái Bình), Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1998; trú Thái Bình).
Các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Khúc Tuấn Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Khúc Tuấn Mạnh thuê căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside rồi phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho khách đang có nhu cầu vay tiền.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện Công an tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
