Người thực hiện hành vi lừa đảo là bà Lê Thị Lan (53 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).
Theo hồ sơ vụ án, bà Lan làm nghề buôn gỗ, có quen biết ông N.L. (64 tuổi, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) làm nghề thợ mộc, thu mua gỗ và thầy cúng.
Tháng 10/2020, bà Lan đã nhiều lần điện thoại cho ông N.L. nói rằng mình đi buôn gỗ và đã mua được một cục trầm nặng khoảng 7kg của người dân tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) và đã bán cục trầm này cho một công ty nước ngoài với giá 1 tỷ USD.
Bà Lan cho biết số tiền bán trầm đã được chuyển về một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam. Nhưng để rút được số tiền trên thì cần phải có thêm 3 tỉ đồng để đóng thuế và bồi dưỡng nhân viên ngân hàng…
Thấy ông L. đã tin vào câu chuyện “cục trầm 1 tỷ USD”, bà L. ngỏ lời mượn tiền ông L. để làm thủ tục rút 1 tỷ USD, hứa sau khi xong việc sẽ cho ông L. 1.000 tỉ đồng.
Tin lời bà Lan, ông L. đi vay mượn nhiều nơi, thậm chí vay cả tổ chức tín dụng và đưa cho bà Lan với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
Một thời gian sau phát hiện chuyện cục trầm là giả, ông L. đã tố cáo vụ việc lên cơ quan điều tra.
Giữa tháng 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can với bà Lan về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ai là nạn nhân trong vụ lừa đảo này hãy đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để trình báo, phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
